会议纪要

云民医纪〔2018〕01号

云南民族医药股份有限公司第二次股东会议决议

2018年03月08日，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，云南民族医药股份有限公司全体股东在公司住所召开第二次股东会议。经讨论，一致通过如下事项：

（1）免除陈家国担任的公司董事职务，增补杨振为公司董事。

（2）根据公司章程规定，公司法定代表人由总经理担任，现改为公司法定代表人由董事长担任；免去陈虎原担任的公司法定代表人职务，选举杨振为公司新任法定代表人，任期三年，届满可连选连任。

（3）通过公司《章程修正案》。

（4）全权委托本公司员工马亚斌办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

云南民族医药股份有限公司

2018年03月08日