西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司第一次股东会议纪要

时    间：2017年12月11日

地    点：公司住所

主 持 人：杨振

参会人员：杨振、刘洪武、李倩云、马亚斌、陈虎、谢自灵、唐婷婷、周玉忠

2017年12月11日，西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司在公司住所会议室召开第一次股东会议。本次股东会议由出资最多的发起人西双版纳民族旅游股份有限公司杨振召集和主持。公司发起人西双版纳民族食品股份有限公司代表陈虎、西双版纳民族文化股份有限公司代表马亚斌出席会议，刘洪武、李倩云、谢自灵、唐婷婷、周玉忠列席会议。

一、 会议事由

董事会成员选举、监事会成员选举、通过《西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司章程》、公司设立登记手续及领取公司《营业执照》人员的委托。

二、会议过程

1、杨振对西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司筹备情况进行汇报；

2、通过《西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司章程》；

3、股东代表杨振、陈虎、马亚斌共同选举监事会成员；

4、股东代表杨振、陈虎、马亚斌共同选举董事会成员；

5、委托公司设立登记手续及公司《营业执照》领取人员。

三、会议结果

一、选举杨振、刘洪武、李倩云、马亚斌、陈虎5人为西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司第一届董事会董事，任期三年，任期届满可连选连任。

二、选举谢自灵、唐婷婷为西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司第一届监事会监事，周玉忠为职工大会选举的西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司第一届监事会职工代表监事，任期三年，届满可连选连任；

三、通过《西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司章程》；

四、全权委托本公司员工刘洪武办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司

2017年12月11日