西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司第二次股东大会会议纪要

时    间：2018年12月10日

地    点：公司住所

主 持 人：杨振

参会人员：杨振、刘洪武、李倩云、马亚斌、陈虎、谢自灵、唐婷婷、周玉忠

2018年12月10日，西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司在公司住所会议室召开第贰次股东大会。本次股东会议由出资最多的发起人西双版纳民族旅游股份有限公司代表杨振召集和主持。公司发起人西双版纳民族食品股份有限公司代表陈虎、西双版纳民族文化股份有限公司代表马亚斌出席会议，刘洪武、李倩云、谢自灵、唐婷婷、周玉忠列席会议。

一、 会议事由

变更法定代表人、通过《西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司章程修正案》、公司变更登记登记手续及领取公司《营业执照》人员的委托。

二、会议过程

1、免除刘洪武担任的法定代表人职务；

2、选举杨振担任公司新任法定代表人；

3、修改公司章程；

4、委托公司设立登记手续及公司《营业执照》领取人员。

三、会议结果

一、根据公司章程的规定，公司法定代表人由董事长担任，免去刘洪武原担任的公司法定代表人职务，董事长杨振为新任法定代表人，任期三年，可连选连任。

二、通过《西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司章程修正案》；

三、全权委托本公司员工刘洪武办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

西双版纳之巅古茶树开发股份有限公司

2018年12月10日