云南家家乐农副产品经营有限公司

第三次股东会决议

2018年10月20日，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，云南家家乐农副产品经营有限公司全体股东在公司住所召开第三次股东会议，到会股东代表全体股东100%表决权。经讨论，一致通过如下事项：

一、同意股东马关应向昆明树森园林绿化有限公司转让其全部股权，其他股东放弃优先购买权；股东马关应将其在云南家家乐农副产品经营有限公司的全部股权2500万元，无偿转让给昆明树森园林绿化有限公司，昆明树森园林绿化有限公司须于2030年12月30日前，在按公司《章程》约定的出资时限足额缴纳到公司；股东严斌向昆明树森园林绿化有限公司转让其全部股权，其他股东放弃优先购买权；股东严斌将其在云南家家乐农副产品经营有限公司的全部股权1500万元，无偿转让给昆明树森园林绿化有限公司，昆明树森园林绿化有限公司须于2030年12月30日前，在按公司《章程》约定的出资时限足额缴纳到公司。

二、根据公司章程规定，公司法定代表人由经理担任，免去严斌原担任的公司经理职务，聘请杨振为公司新任经理，根据公司章程规定法定代表人由经理杨振担任，任期不超过3年，届满可以连任。

三、免去陈虎原担任的公司执行董事职务；选举杨永芬为公司新任执行董事，任期不超过3年，届满可以连任。

四、免去马关应原担任的公司监事职务；选举马亚斌为公司新任监事。任期不超过3年，届满可以连任。

五、同意对公司章程进行全面修改，通过公司《章程修正案》。

六、全权委托本公司员工马亚斌办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

云南家家乐农副产品经营有限公司

2018年10月20日