云南警银科技股份有限公司

云警银董〔2015〕1号

云南警银科技股份有限公司第三届

董事会第一次会议

云南警银科技股份有限公司于2015年5月6日在昆明市西昌路257号会议室召开第三届董事会第一次全体会议。由董事会董事杨振主持，董事李倩云、陈虎、张石能、马顺等人出席本次会议。经全体董事表决，通过决议如下：

一、选举杨振为云南警银科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，任期届满可连选连任。

二、聘任陈虎（53292519820909035X）为公司总经理，负责行使公司章程规定的经理职权。根据公司章程规定，总经理陈虎为云南警银科技股份有限公司法定代表人。

云南警银科技股份有限公司

2015年5月6日