会议纪要

云民旅纪〔2018〕02号

云南民族旅游股份有限公司

第三次股东会议决议

2018年8月28日，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，云南民族旅游股份有限公司全体股东在昆明市新闻路429号文化空间A座6楼召开第三次股东会议。经讨论，一致通过如下事项：

⑴同意变更公司股东，由云南省民族学会、云南民族文化股份有限公司和昆明树森园林绿化有限公司变更为云南民族文化股份有限公司和昆明树森园林绿化有限公司。

⑵同意原股东云南省民族学会向昆明树森园林绿化有限公司转让5%的股权（出资额尚未实缴），其他股东放弃优先购买权。

⑶原股东云南省民族学会将其在云南民族旅游股份有限公司的贰拾伍万股的股权（出资额尚未实缴），按零万元整人民币（¥：0.00元）转让给昆明树森园林绿化有限公司，昆明树森园林绿化有限公司须于2020年3月21日前，按公司《章程》约定的出资时限足额缴纳。

⑷公司的一切债权、债务由公司新任股东云南民族文化股份有限公司和昆明树森园林绿化有限公司全权承担。

云南民族旅游股份有限公司

2018年8月28日