云南民族食品股份有限公司

云民食董〔2015〕2号

云南民族食品股份有限公司第二届董事会第一次会议

云南民族食品股份有限公司于2015年7月30日在昆明市西昌路257号会议室召开第二届董事会第一次全体会议。由董事会董事杨振主持，董事杨振、陈虎、马顺、李洪波、黎露等人出席本次会议。经全体董事表决，通过决议如下：

一、选举杨振为云南民族食品股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，任期届满可连选连任。根据公司章程规定，董事长杨振为云南民族食品股份有限公司法定代表人。

二、聘任陈虎（53292519820909035X）为公司总经理，负责行使公司章程规定的经理职权。

云南民族食品股份有限公司

2015年7月30日