董事会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，云南民族食品股份有限公司董事会全体董事于2022年8月17日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

一、解除张石能公司总经理职务；聘任马亚斌为公司总经理，负责行使公司章程规定的职权。

云南民族食品股份有限公司

2022年8月17日