股东大会会议记录

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，云南民族食品股份有限公司全体股东于2022年8月17日在公司住所召开了股东大会。会议由董事会召集，由董事长杨振主持，经讨论，一致通过如下事项：

一、免除陈虎、张石能原担任的公司董事职务；

二、选举马亚斌、马文婷为公司新一届董事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任；

三、全权委托本公司员工马亚斌办理公司变更登记手续及领取备案通知书。

云南民族食品股份有限公司

2022年8月17日