云南民族医药股份有限公司第一次股东大会决议

云南民族医药股份有限公司于2017年08月15日在公司住所召开第一次股东大会会议。本次股东会议由出资最多的发起人云南民族基金管理股份有限公司代表陈虎召集和主持。公司发起人云南省民族学会代表李倩云虎出席会议。经股东大会会议讨论，一致通过并决议如下：

一、通过《云南民族医药股份有限公司章程》；

二、选举王耀、陈虎、马亚斌、李倩云、陈家国5人为云南民族医药股份有限公司第一届董事会董事，任期三年，任期届满可连选连任。

三、选举谢自灵、马顺为云南民族医药股份有限公司第一届监事会监事，认可职工大会选举产生的职工代表监事刘济源，并与谢自灵、马顺共同组成第一届监事会，任期三年，任期届满可连选连任。

四、全权委托本公司员工陈虎办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

2017年08月15日