云南民族医药股份有限公司第一届董事会

第一次会议决议

2017年08月15日，云南民族医药股份有限公司在公司住所会议室召开第一届董事会第一次全体会议。董事会董事王耀、陈虎、马亚斌、李倩云、陈家国五人出席会议。经表决，决议如下：

一、选举王耀为云南民族医药股份有限公司第一届董事会董事长，任期三年，任期届满可连选连任；

二、聘任陈虎为云南民族医药股份有限公司总经理，负责行使公司章程规定的总经理职权；

三、根据公司章程规定，总经理陈虎为云南民族医药股份有限公司法定代表人。

云南民族医药股份有限公司

2017年08月15日