会议纪要

云民药纪〔2019〕01号

云南民族医药股份有限公司第四次股东大会决议

2019年2月20日，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，云南民族医药股份有限公司全体股东在公司住所召开第四次股东大会。经讨论，一致通过如下事项：

⑴同意变更公司股东，由云南民族文化股份有限公司和昆明树森园林绿化有限公司变更为云南民族文化股份有限公司、昆明树森园林绿化有限公司和周全权。

⑵同意原股东云南民族文化股份有限公司向周全权转让5%的股权（出资额尚未实缴），其他股东放弃优先购买权。

⑶原股东云南民族文化股份有限公司将其在云南民族医药股份有限公司的壹佰万股的股权（出资额尚未实缴），按零万元整人民币（¥：0.00元）转让给周全权；周全权须于2030年12月20日前，按公司《章程》约定的出资时限足额缴纳到公司。

云南民族医药股份有限公司

2019年2月20日