云南民族医药股份有限公司股东大会会议记录

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，本次会议由董事长召集并主持，云南民族医药股份有限公司全体董事、全体股东于2019年2月26日在公司住所召开第五次股东大会。经讨论，一致通过如下事项：

⑴同意公司住所由云南省昆明市西山区新闻路429号文化空间A座6楼变更至云南省昆明市西山区环城西路315号文化空间A座6楼604号。

⑵免除陈虎原担任的公司董事职务，免除马顺原担任的公司监事职务。

⑶选举周全权为公司董事会董事，任期三年，任期届满可连选连任。

⑷选举吴强为公司监事会监事，任期三年，任期届满可连选连任。

⑸通过公司《章程修正案》。

⑹根据公司章程的有关规定，公司法定代表人为总经理周全权。

⑺全权委托本公司员工马亚斌办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

云南民族医药股份有限公司

2019年2月26日