云南民族医药股份有限公司股东大会会议记录

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，本次会议由董事会召集、董事长主持，云南民族医药股份有限公司全体董事、全体股东于2020年2月17日在公司住所召开了股东大会。经讨论，一致通过如下事项：

⑴同意公司经营范围由生物技术的研究、开发、利用及转让；民族医药技术的研发及咨询；民族药、民族医药保健品的开发研究、生产及销售；货物及技术进出口业务；承办会议及商品展览展示活动；组织学术交流活动；预包装食品、保健食品、医疗器械的销售；净水设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更至生物技术的研究、开发、利用及转让；民族医药技术的研发及咨询；民族药、民族医药保健品的开发研究、生产及销售；医疗器械生产（限分支机构经营）；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；承办会议及商品展览展示活动；组织学术交流活动；预包装食品、保健食品、医疗器械的销售；净水设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

⑵通过公司《章程修正案》。

⑶全权委托本公司员工马亚斌办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

云南民族医药股份有限公司

2020年2月17日