云南民族医药股份有限公司股东大会会议记录

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，本次会议由董事会召集董事长主持，云南民族医药股份有限公司全体董事、全体股东于2020年6月16 日在公司住所召开第九次股东大会。经讨论，一致通过如下事项：

(1)免除周全权原担任的公司董事职务，免除吴强原担任的公司监事职务。

(2)选举涂翼为公司董事会董事，任期三年，任期届满可连选连任。

(3)选举马顺为公司监事会监事，任期三年，任期届满可连选连任。

(4)通过公司《章程修正案》。

(5)根据公司章程的有关规定，公司法定代表人为总经理杨振。

(6)全权委托本公司员工马亚斌办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

云南民族医药股份有限公司

2020年6月16日