云南铺路爪信息产业股份有限公司

云铺信董〔2016〕1号

云南铺路爪信息产业股份有限公司董事会第七次会议

云南铺路爪信息产业股份有限公司于2016年05月31日在昆明市西昌路257号会议室召开董事会第七次全体会议。由董事会董事杨振主持，董事张石能、李洪波、陈虎、马顺出席本次会议。经全体董事表决，通过决议如下：

一、免除李保进原担任的公司法定代表人及董事长兼总经理职务。转让手续完毕李保进退出公司股东会，不再享有股东权利和承担股东义务；

二、选举杨振为云南铺路爪信息产业股份有限公司董事会董事长，任期三年，任期届满可连选连任。

三、聘任张石能（530324198205120354）为公司总经理，负责行使公司章程规定的经理职权。根据公司章程规定，董事长杨振为云南铺路爪信息产业股份有限公司法定代表人。

云南铺路爪信息产业股份有限公司

2016年05月31日